नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हैदराबाद में नौहेरा शेख और अन्य के खिलाफ दर्ज 5,978 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांचकर्ताओं को धमकाने और जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कोशिश करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कल्याण बनर्जी के रूप में हुई है, जिसे 10 जनवरी को हिरासत में लिया गया।
ईडी के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने बनर्जी को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया। आरोपी को 11 जनवरी को विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 23 जनवरी 2026 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
ईडी ने बताया कि नौहेरा शेख और उनके सहयोगियों ने जनता को 36 प्रतिशत से अधिक वार्षिक रिटर्न का लालच देकर 5,978 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश जुटाया, लेकिन न तो मुनाफा दिया और न ही मूलधन लौटाया। जांच में यह भी सामने आया कि अपराध से अर्जित धन का उपयोग नौहेरा शेख ने अपने, अपनी कंपनियों और रिश्तेदारों के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदने में किया।
अब तक ईडी ने इस मामले में 428 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं और हैदराबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन व पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की है। पीड़ितों को धन वापस दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से जब्त संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
ईडी के अनुसार, नीलामी प्रक्रिया को रोकने के प्रयासों में विफल रहने के बाद नौहेरा शेख ने मासिक पारिश्रमिक और कमीशन के आधार पर फर्जी कल्याण बनर्जी की सेवाएं लीं। बनर्जी ने खुद को उच्च पदस्थ नौकरशाहों और राजनेताओं का करीबी बताकर ईडी अधिकारियों को फोन और संदेश भेजे, नीलामी प्रक्रिया में हेरफेर करने की कोशिश की और दबाव बनाना शुरू किया।
खुफिया जानकारी के आधार पर 10 जनवरी को सिकंदराबाद स्थित बनर्जी के ठिकाने पर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके मोबाइल फोन से नौहेरा शेख और उनके सहयोगियों के साथ आपत्तिजनक व्हाट्सएप चैट बरामद हुई। पूछताछ में बनर्जी ने जांच और न्यायिक प्रक्रिया को अनैतिक तरीकों से प्रभावित करने की कोशिश स्वीकार की है।
ईडी ने स्पष्ट किया है कि उसकी जांच में हस्तक्षेप करने या अधिकारियों को धमकाने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा और दोषियों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
Author: Deepak Mittal
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